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金华银行被罚 717.5万，涉多项违规行为

沉睡森林
15974 22

近日，中国人民银行浙江省分行公示了对金华银行股份有限公司及其相关责任人的行政处罚决定。

罚单显示，金华银行的主要违法违规行为是：违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

针对以上问题，中国人民银行浙江省分行对其警告并罚款 717.5万元。



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